1、 金隅集團：關于2024年度利潤分配方案的公告

北京金隅集團于2025年3月28日召開董事會，審議通過2024年度利潤分配方案并將提交年度股東大會審議。2024年公司歸屬于股東凈利潤為 - 55,516萬元，但母公司累計可供分配利潤1,627,997萬元。擬以總股本10,677,771,134為基數，每10股派發(fā)現金紅利0.5元（含稅），總額53,388.86萬元。公司近三年分紅及財務指標顯示不觸及被實施其他風險警示情形，方案兼顧股東長短期利益。

2、 金隅集團：關于2025年度擔保計劃的公告

北京金隅集團發(fā)布2025年度擔保計劃公告。2025年公司預計提供融資擔�？傤~380.6億元人民幣及6.3億美元，包括對子公司、參股公司的擔保，明確了續(xù)做和新增擔保額度。公告介紹了被擔保方基本情況、財務指標，《擔保合同》主要內容由多方協商確定且同類別擔保額度可調劑等。擔保有效期至2025年年度股東大會召開日，該計劃經董事會審議通過，需提交2024年度股東大會審議，還披露了截至2024年底擔保累計金額情況。

3、 金隅集團：將于二零二五年五月二十三日舉行的股東周年大會代表委任表格

這是金隅集團2025年5月23日股東周年大會代表委任表格相關內容。表格涉及H股持有者委任代表出席大會及投票事宜，包含多項普通及特別決議案（如批準年度報告、利潤分配、發(fā)行公司債券等），并詳細說明投票贊成、反對、棄權的填寫方式，還提及委任表格的簽署要求、有效遞交時間、聯名持股投票規(guī)定、更改要求以及個人資料使用聲明等關鍵信息。

4、 金隅集團：監(jiān)事會關于固定資產折舊年限會計估計變更的專項說明

北京金隅集團于2025年3月28日第七屆監(jiān)事會第三次會議審議通過固定資產折舊年限會計估計變更議案。變更原因包括設備運行效率提升、實際使用年限與原折舊年限不符等。變更內容為機器設備折舊年限從15年變?yōu)? - 20年，自2025年1月1日起執(zhí)行。此變更采用未來適用法，不追溯調整。變更后每年固定資產減少計提折舊5.2億元，監(jiān)事會認為變更決策程序合規(guī)，不存在損害公司及股東利益情形。

5、 金隅集團：獨立董事2024年度獨立性自查情況專項意見

北京金隅集團2024年有4位獨立董事（含離任者）。依據相關規(guī)定，獨立董事進行了自身獨立性自查并提交董事會，董事會經核查他們簽署的自查文件后評估并出具專項意見：這些獨立董事未在公司及主要股東公司擔任除獨立董事外的職務，與公司及主要股東無利害關系或妨礙獨立判斷的關系，符合對獨立董事獨立性的相關要求。此為按香港聯交所規(guī)則發(fā)出的海外監(jiān)管公告。

6、 金隅集團：關于2025年度投資理財計劃的公告

北京金隅集團于2025年3月28日第七屆董事會第九次會議審議通過《關于公司2025年度投資理財計劃的議案》。為有效利用資金，其子公司金隅財務公司、金隅租賃公司擬用閑置自有資金進行低風險投資理財，投資余額日終不超32億元，投資類型包括國債等多種低風險品種及其他品種。同時闡述了投資風險及控制措施、對上市公司影響以及信息披露方式等內容。

7、 金隅集團：第七屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

北京金隅集團于2025年3月28日召開第七屆監(jiān)事會第三次會議。應出席監(jiān)事6名，實際出席6名，董事會秘書列席。會議由監(jiān)事王桂江主持，審議通過多項議案，包括2024年年度報告等相關報告、監(jiān)事會2024年度工作報告、2024年度財務決算報告、利潤分配方案、可持續(xù)發(fā)展報告、計提資產減值準備、固定資產折舊年限會計估計變更等議案，各項議案表決結果均為同意6票，無棄權與反對票。

8、 金隅集團：關于固定資產折舊年限會計估計變更的公告

北京金隅集團于2025年3月28日召開第七屆董事會第九次會議，審議通過固定資產折舊年限會計估計變更議案。變更原因是公司產業(yè)政策落實、管理提升使設備壽命有增減情況。變更內容為機器設備折舊年限從15年變?yōu)? - 20年，自2025年1月1日起執(zhí)行。采用未來適用法處理，對以往無追溯調整影響，每年減少計提折舊5.2億元，還涉及對利潤總額、凈利潤等影響，相關審議程序合規(guī)且無損害股東利益情形。